[公告] 臺企銀:公告本公司108年股東常會召開日期及相關事宜。公開資訊觀測站 (2019-03-26 20:18:26)

第17款

1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市塔城街30號17樓。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。
(3)報告本公司107年度員工及董事酬勞分派情形。
(4)報告本公司與臺企保險代理人(股)公司及臺企財產保險代理人(股)公司合併案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度決算表冊案。
(2)承認本公司107年度決算盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)為配合107年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司章程案。
(3)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
(4)解除本公司董事競業禁止限制案。
(5)討論本公司以私募方式辦理普通股現金增資案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
一、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份
總數超過百分之五者,自持有之日起十日內,應向金融監督管理委員會申報;
持股超過百分之五後累積增減逾1個百分點者,亦同;持股超過10%、25%或
50%者,均應分別事先向金融監督管理委員會申請核准。(請參考銀行法第25條
及第25-1條)
二、本公司股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:108年5月15日至108年
6月11日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,
依相關說明投票。【www.stockvote.com.tw】
三、依公司法第172-1條規定,受理持有本公司股份總數1%以上股東之提案:
自108年3月29日至108年4月8日17時止,受理處所:本公司董事會秘書處
(台北市塔城街30號7樓)。
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