[公告] 日勝化:公告董事會決議召開108年度股東常會相關事宜(新增討論事項)公開資訊觀測站 (2019-05-09 15:34:48)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心南崗會堂)
4.召集事由一、報告事項:
1.一O七年度員工酬勞及董監事酬勞提撥情形報告。
2.一O七年度營業及財務報告暨一O八年度營運計畫。
3.監察人審查一O七年度決算表冊報告。
4.本公司資金貸與及背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認民國一O七年度營業報告書及財務報表案。
2.承認民國一O七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司章程案。
2.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
4.解除董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股
東,得以書面向本公司提出股東常會議案,本公司訂於108年4月19日起至108年4月
29日止受理,請註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址,於108年4
月29日下午五時前將資料寄達或送達受理提案處所。
提案處所:日勝化工股份有限公司股務部
地址:南投市工業南二路七號
電話:049-2255357
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