[公告] 貿聯-KY:公告本公司董事會重要決議公開資訊觀測站 (2019-03-15 04:17:01)

第51款

1.事實發生日:108/03/14
2.公司名稱:BizLink Holding Inc.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司108年03月14日董事會重要決議事項:
(1)通過民國107年度(2018年度)財務報表及營業報告書。
(2)通過民國107年(2018年)盈餘分配案。
(3)通過民國107年度(2018年度)內部控制制度有效性考核及「內部控制制度
聲明書」。
(4)通過民國107年度(2018年度)董事酬勞總額案。
(5)通過民國107年度(2018年度)員工酬勞發放案。
(6)通過修訂本公司107年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法部分條文案。
(7)通過本公司補行委任薪酬委員會委員一名案。
(8)通過補選本公司第四屆獨立董事案一名。
(9)通過提名並審查本公司獨立董事候選人名單案。
(10)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
(11)通過本公司新增訂「處理董事要求之標準作業程序」案。
(12)通過「取得或處份資產處理程序」修訂案。
(13)通過修訂本公司「公司治理實務守則辦法」案。
(14)通過修改「公司章程」案。
(15)通過本公司子公司 EA Cable Assemblies (HongKong) Co., Limited 增資案。
(16)通過本公司擬於不超過2千萬股額度內,辦理國內現金增資發行普通股或
現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證。
(17)通過民國108年股東常會召集案。
(18)通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案。
(19)通過明確各內控制度辦法及其他管理辦法之權責單位案。
(20)通過本公司與100%直接持有之子公司間暨100%持有之子公司相互間資金
貸與額度到期,申請展期新增授權案案。
(21)通過本公司100%間接持有之孫公司間資金貸與新增案。
(22)通過本公司為100%直接持有之子公司BIZLINK TECHNOLOGY (SLOVAKIA)
S.R.O.提供連帶付款保證案。
(23)本公司100%直接持有之子公司間背書保證新增案。
6.因應措施:發佈重大訊息
7.其他應敘明事項:無
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