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[公告] 揚明光:公告本公司董事會決議召開民國一一○年股東常會


第17款

1.董事會決議日期:110/02/08
2.股東會召開日期:110/06/08
3.股東會召開地點:
台灣科學工業園區科學工業同業公會202會議室(新竹科學園區展業一路2號)
4.召集事由一、報告事項:
一、民國一○九年度營業報告書。
二、民國一○九年度審計委員會查核報告書。
5.召集事由二、承認事項:
一、民國一○九年度營業報告書及財務報表案。
二、民國一○九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
一、解除新任董事競業限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
一、選舉本公司第八屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/10
11.停止過戶截止日期:110/06/08
12.其他應敘明事項:
一.本公司民國一○九年之盈餘分派內容將於股東常會開會前40天另行公告。
二.受理股東提案說明事項如下:
依據公司法第172條之1及第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案及提名董事候選人。本
公司擬訂於民國110年4月1日至民國110年4月12日受理股東提案及提名申請,
凡有意提案及提名之股東務請於民國109年4月12日17時前送達並敘明聯絡人
及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣,並以掛號函件寄送。
受理提案處所:新竹科學園區新安路7號(本公司財務部)。