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[公告] 永信:代子公司永信藥品工業(昆山)股份有限公司公告2021年第一次臨時股東會重要決議事項


第18款

1.股東臨時會日期:110/02/09
2.重要決議事項:
(1)通過關於對2021年度日常性關聯交易金額預計的議案
(2)通過關於修訂<股東大會議事規則>的議案
(3)通過關於修訂<董事會議事規則>的議案
(4)通過關於修訂<監事會議事規則>的議案
(5)通過關於修訂<對外投資管理制度>的議案
(6)通過關於修訂<對外擔保管理制度>的議案
(7)通過關於修訂<關聯交易決策制度>的議案
(8)通過關於修訂<投資者關係管理制度>的議案
(9)通過關於<利潤分配管理制度>的議案
(10)通過關於<承諾管理制度>的議案
3.其他應敘明事項:無