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[公告] 明達醫:公告本公司董事會決議召開110年股東常會


第17款

1.董事會決議日期:110/02/22
2.股東會召開日期:110/06/09
3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興西路一段200號(桃園福容大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一○九年度營業報告書。
(2)本公司民國一○九年度審計委員會審查報告書。
(3)本公司民國一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司「董事會議事規則」修訂案報告。
(5)本公司「董事暨經理人道德行為準則」修訂案報告。
(6)本公司「誠信經營守則」修訂案報告。
(7)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案報告。
(8)本公司民國一○九年度庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國一○九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第六屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司第六屆董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/11
11.停止過戶截止日期:110/06/09
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一七二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
本公司自民國一一○年三月五日至民國一一○年三月十五日止接受書面提案,
但以一項並以三百字為限。
受理場所:桃園市桃園區中信里中山路956巷116號,並敘明聯絡人及聯絡方式,
以利董事會審查及回覆審查結果,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,
以掛號函件寄送;受理股東提案未盡事宜,均依公司法第一七二條之一規定辦理。

(2)本公司第六屆董事應選席次為八席(含四席獨立董事),受理股東董事提名相關
資訊如下:
受理期間:自一一○年三月五日至民國一一○年三月十五日下午17時前送達。
受理處所:桃園市桃園區中信里中山路956巷116號,請敘明聯絡人及聯絡方式,
以利董事會審查及回覆審查結果,並於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣;
受理股東董事提名相關規定暨未盡事宜,均依公司法第192-1條規定辦理。