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[公告] 國票金:公告本公司獨立董事對第三屆審計委員會第五次會議討論案第二案表示意見


第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:110/02/23
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
吳青松先生/國票金融控股(股)公司獨立董事
陳惟龍先生/國票金融控股(股)公司獨立董事
4.表示反對或保留意見之議案:
為辦理投資業務,授權董事長或其指定之人就交易條件進行洽談。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
對於本投資案尚有以下疑義:
(1)是否提升集團綜效。
(2)投資架構及募資條件是否明確。
(3)本公司財務可否負擔。
(4)出價價格是否允當。
6.因應措施:本案經審計委員會全體成員二分之一以上同意,送董事會核議。
7.其他應敘明事項:
本案另兩席獨立董事均表贊成,贊成理由如下:
本投資案將擴大本公司資產規模、營收及集團綜效。