[公告] 雙鴻:本公司董事會決議召開110年股東常會


第17款

1.董事會決議日期:110/03/16
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號4樓(新北市勞工活動中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1).一○九年度營業報告書。
(2).一○九年度監察人查核報告書。
(3).一○九年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4).國內轉換公司債執行情形報告。
(5).庫藏股執行情形暨「第六次庫藏股轉讓員工辦法」報告。
(6).修訂暨更名「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2).一○九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「公司章程」案。
(2).修訂「股東會議事規則」案。
(3).修訂暨更名「董事及監察人選舉辦法」案。
(4).修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5).修訂「背書保證作業程序」案。
(6).修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉第九屆董事。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
1.本公司國內第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間:
110年4月12日起至110年6月10日止。
2.若有新增或變更股東會議案俟本公司後續董事會後公告之。
3.股東會召開地點如因受疫情之影響而需變更開會地點時,授權董事長全權處理。