[公告] 禾昌:公告本公司董事會決議事項


第53款

1.事實發生日:110/03/16
2.公司名稱:禾昌興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:經本公司110/03/16董事會決議通過
(一)、通過本公司集團企業間關係人交易事項。
(二)、通過本公司109年度獲利分派董事酬勞及員工酬勞金額案。
(三)、通過本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(四)、通過本公司109年度盈餘分配案。
(五)、通過本公司擬發行110年度「限制員工權利新股」及訂定
「限制員工權利新股發行辦法」。
(六)、通過本公司109年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。
(七)、通過本公司召開110年股東常會前受理股東提案權審查標準及作業流程。
(八)、通過本公司110年股東常會召開事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。