[公告] 三能-KY:公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜


第17款

1.董事會決議日期:110/03/16
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:經濟部工業局大里工業區服務中心2樓
(台中市大里區仁化里工業路2號)
4.召集事由一、報告事項:
案由一、本公司2020年度營業報告
案由二、本公司審計委員會查核2020年度決算表冊報告。
案由三、本公司2020年度董事酬勞暨員工酬勞發放案。
案由四、本公司2020年度資金貸與及背書保證執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
案由一、本公司2020年度營業報告書及財務報表承認案。
案由二、本公司2020年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
案由一、修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案:依公司法第172條之1規定,受理持股1%以上股東
就本次股東常會之提案。
(2)受理期間:擬訂於民國110年3月30日至民國110年4月8日止
(3)受理處所:三能集團控股股份有限公司管理中心財務單位
(地址:台中市大里區工業八路58號)
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國110年5月22日至民國
110年6月20日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票
平台」(https://www.stockvote.com.tw/evote/)。