[公告] 程泰:本公司董事會決議召集110年股東常會事宜


第17款

1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:台中市西屯區科園路38號(中科分公司二樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告書。
(2)一○九年度審計委員會審查報告書。
(3)一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)一○九年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案。
(2)修訂「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事二席案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定,自民國110年4月9日起至110年4
月19日止受理持有1%以上股東書面提案及提名董事候選人名單。受理處所:台中市西
屯區工業區五路十三號(程泰機械股份有限公司財務部)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自110年5月15日至110年
6月13日止。