[公告] 神隆:公告本公司董事會決議召開民國110年股東常會


第17款

1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:台南市新市區南科三路22號
科技部南部科學園區管理局一樓演藝廳
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國109年度營業報告
(二)本公司審計委員會審查民國109年度決算表冊報告
(三)民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告
(四)修訂本公司「董事會議事規範」案
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司民國109年度營業報告書及財務報表
(二)本公司民國109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「股東會議事規則」案
7.召集事由四、選舉事項:
(一)本公司第十屆董事(含獨立董事)選舉案
8.召集事由五、其他議案:
(一)許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法相關規定,本公司自110/04/19起至110/04/29止,受理股東提案及提名
董事(含獨立董事)候選人。
受理股東提案及提名場所:台灣神隆股份有限公司會計處股務單位
地址:南部科學園區台南市善化區南科八路一號
電話:06-5052888分機2872
電子方式:請E-mail至Jane.Liu@scinopharm.com
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自110/05/29起至110/06/26
止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說
明投票。
網址:www.stockvote.com.tw
(3)其他詳細資訊請查詢相關公告。