[公告] 雅茗-KY:本公司董事會決議召開110年股東常會


第17款

1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2F
4.召集事由一、報告事項:(1)109年度營業報告。
(2)本公司109年度審計委員會審查報告。
(3)本公司109 年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司109 年度盈餘分配現金股利報告。
(5)本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債報告。
(6)本公司「董事會議事規則」修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司109年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)承認本公司109年度盈餘分配表案。
6.召集事由三、討論事項:(1)討論本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2)討論本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉第4屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:討論解除本公司第4屆董事會新任董事
(含其代表人)競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:(1)股東資格:採書面方式:依公司法第172條之1之規定,持有
本公司已發行股份百分之一以上股份之股東,得向本公司提出股東常會議案。
(2)受理期間:自110年3月30日起至110年4月9日止,每日上午9時至下午5時以書面方式
受理本次股東常會之提案,以受理期間內寄達為憑,請以掛號函件方式寄送,並於
信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及敘明聯絡人及聯絡方式,上述期間若有
股東提案,屆時將另提請董事會討論,本公司將於股東常會召集通知日前,將處理
結果通知提案股東,並依公司法第172條之1規定,將議案列於開會通知書。
(3)受理處所:雅茗天地股份有限公司股務部(地址:台北市內湖區新湖ㄧ路77號6樓)
(4)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權,行使期間自110年5月18日至
110年6月14日止,股東得於前述期間登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」股東會電子投票平台,並依相關說明操作。
(網址:www.stockvote.com.tw)