[公告] 聚陽:公告本公司110年03月22日董事會通過重要議案


第51款

1.事實發生日:110/03/22
2.公司名稱:聚陽實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:無
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)通過本公司審計委員會審議之南越Leader廠區新增投資案:為因應公司營運成長所需
之產能需求,董事會決議通過南越Leader廠區新增投資案,投資金額為美金1035萬元。
(2)通過本公司審計委員會審議之109年度營業報告書及財務報告案,其中本公司109年度
營業收入淨額為新台幣24,924,170仟元,本期淨利為新台幣2,078,913仟元,每股稅後
盈餘新台幣9.35元,詳細內容請參閱本日上傳之重大訊息第31款。
(3)通過本公司審計委員會審議之109年度內部控制聲明書。
(4)通過本公司薪資報酬委員會審議之109年度董事酬勞發放計劃案。
(5)通過本公司員工酬勞發放計劃暨本公司薪資報酬委員會審議之109年度經理人員工
酬勞發放計劃案。
(6)通過本公司審計委員會審議之109年度盈餘分配案:決議配發現金股利1,934,852,648
元(每股8元),詳細內容請參閱本日上傳之重大訊息第14款。
(7)通過本公司審計委員會審議之「公司章程」部分條文修正案。
(8)通過召開本年度股東常會之相關事項,詳細內容請參閱本日上傳之重大訊息第17款。