[公告] 日馳:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜


第17款

1.董事會決議日期:110/03/23
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:新北市林口區下福里71-2號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業狀況報告
(2)監察人審查本公司109年度決算報告
(3)109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告
(5)訂定本公司「誠信經營守則」報告
(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度決算表冊承認案
(2)本公司109年度盈餘分派承認案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事(董事九人,含獨立董事四人)
8.召集事由五、其他議案:討論事項二:
(1)新任董事解除競業禁止案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/30
11.停止過戶截止日期:110/06/28
12.其他應敘明事項:無