[公告] 新興:董事會決議召開110年股東常會


第17款

1.董事會決議日期:110/03/23
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:
台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳
受理股東開始報到時間:8時30分(24小時制)
開會時間:9時00分(24小時制)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業及財務報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)109年度董事酬勞及員工酬勞派發情形報告。
(4)109年度盈餘分派現金股利報告。
(5)修正本公司「道德行為準則」報告。
(6)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「股東會議事規則」修正案。
(2)「董事選舉辦法」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:
(1)股東會及受理股東提案等相關公告,本公司將於民國110年3月29日前另行公告。