[公告] 神基:補充公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜


第17款

1.董事會決議日期:110/03/23
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:台北市南港區南港路一段209號B棟1樓國際會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)109年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表。
(2)109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司轉型投資控股公司並變更公司名稱案。(增訂)
(2)強固型事業群分割案。(增訂)
(3)機電與能源事業群分割案。(增訂)
(4)修正「公司章程」部分條文案。(增訂)
(5)修正「股東會議事規則」及「董事選舉辦法」部分條文案。
(6)修正「資金貸與他人作業程序」、「背書保證處理程序」、「取得或處分資產
處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」部分內容案。(增訂)
(7)解除董事競業之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/02
11.停止過戶截止日期:110/05/31
12.其他應敘明事項:無。