[公告] 博磊:本公司董事會議決議召開110年股東常會公告


第17款

1.董事會決議日期:110/03/23
2.股東會召開日期:110/06/21
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號
(台元科技園區多功能會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
1.109年度營業狀況報告。
2.監察人查核109年度決算表冊報告。
3.109年度背書保證情形報告。
4.109年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
5.召集事由二、承認事項:
1.109年度營業報告書及財務報表案。
2.109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」部份條文案。
2.修訂「股東會議事規則」部份條文案。
3.修訂「董事會議事規則」部份條文案。
4.修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人之管理辦法」、
「背書保證管理辦法」部份條文案。
5.修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文並更名為「董事選任程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
討論事項:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/23
11.停止過戶截止日期:110/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。