[公告] 精聯:公告本公司董事會決議110年股東常會召開事宜


第17款

1.董事會決議日期:110/03/23
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心1樓西側會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)109年度審計委員會查核報告。
(3)109年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
(2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規定」部分條文案。
(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理規定」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
補選獨立董事一席案。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事競業行為之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定,本公司受理持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東書面提案及受理獨立董事(應選名額一席)候選人提名,期間自民國
110年4月9日起至110年4月20日止,凡有意提案(名)之股東務必於民國110年4月20日
17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆確認結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣,以掛
號函件寄送。
受理處所:精聯電子股份有限公司 (地址:新北市新店區寶橋路235巷122號8樓)
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國110年5月19日至
110年6月15日止。(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。