[公告] 台聯電:公告本公司董事會決議召開民國110年股東常會


第17款

1.董事會決議日期:110/03/23
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:台北市士林區至善路二段266巷32號
(青青食尚花園會館)
4.召集事由一、報告事項:
(1).本公司民國一○九年度營業報告。
(2).審計委員會審查本公司民國一○九年度決算表冊報告。
(3).買回公司部分股份執行情形報告。
(4).修正本公司「道德行為準則」。
(5).民國一○九年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(6).民國一○九年度現金股利分派情形報告。
(7).其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1).承認本公司民國一○九年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案。
(2).承認本公司民國一○九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).本公司現金減資案。
(2).修正本公司「公司章程」案。
(3).修正本公司「股東會議事規則」案。
(4).修正本公司「董事選任程序」案。
(5).修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:
一、凡持有本公司股票而尚未過戶者請於民國110年04月19日(星期一)
17時00分前駕臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦
理,掛號郵寄者以民國110年04月19日郵戳為憑。中國信託商業銀
行代理部(地址:100台北市中正區重慶南路一段83號5樓;電話
(02)6636-5566 辦理過戶。)
二、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字
為限。本公司於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,
並將符合規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,
將於股東會說明未列入之理由。
三、本公司擬訂於民國110年4月1日起至民國110年4月12日止受理股東
就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國110年4月12
日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審
查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函
件寄送。受理處所:台聯電訊股份有限公司股務室(住址:114台北
市內湖區瑞光路108號3樓,電話:02-2658-3000)。
四、本次股東會各股東得採電子方式行使表決權,其行使方法依相關法
令規定辦理,將載明於股東會召集通知。