[公告] 聚和:本公司董事會決議110年股東常會召開事宜


第17款

1.董事會決議日期:110/03/23
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:本公司B1F會議室(高雄市大寮區潮寮里華東路28號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告
(2)109年度審計委員會查核報告
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告
(5)盈餘發放現金報告
(6)本公司及子公司之對外背書保證作業情形
(7)本公司及子公司之資金貸與他人作業情形
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案
(2)109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,
本年股東常會受理股東提案期間為110年4月12日起至110年4月22日,
受理處所為:聚和國際股份有限公司
(地址:高雄市大寮區潮寮里華東路28號,電話: 07-7887600 )