[公告] 唯數:本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜


第32款

1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號6樓之6(台北金融園區創新廳)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1) 一○九年度營業報告。
(2) 審計委員會查核一○九年度決算表冊報告。
(3) 修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」部分條文案。
二、承認事項:
(1) 一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一○九年度虧損撥補案。
三、討論事項:
(1) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2) 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
四、臨時動議。
五、散會
5.停止過戶起始日期:110/04/30
6.停止過戶截止日期:110/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
董事會尚未決議此議案。
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,
得以書面向本公司提出本年股東常會之議案,但以一項並以三百字為限。
(信封封面加註「股東常會提案函件」字樣,以掛號函件寄送。)
受理時間:110年4月16日起至110年4月26日止,每日上午9點至下午5點整。
受理處所:唯數娛樂科技股份有限公司財務部(台北市中正區延平南路189號5樓)。
聯絡電話:(02)7726-7770
(2)股票最後過戶日:110年4月29日。
(3)本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地點,授權董事長做相關決議
,另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。