[公告] 味王:公告本公司董事會決議一一○年股東常會召開事宜


第17款

1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:台北市中山北路2段63號國賓大飯店二樓國際廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告。
(2)一○九年度審計委員會審查報告。
(3)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。
(5)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○九年度營業報告書、合併暨個體財務報表案。
(2)承認一○九年度盈餘分配表案。
6.召集事由三、討論事項:(1) 修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:(1)改選董事事項。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:。
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.其他應敘明事項: 無