[公告] 泓瀚:公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會案


第17款

1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:新竹市大湖路一七三之二號
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○九年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國一○九年度決算表冊報告。
(3)民國一○九年員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。
(4)民國一○九年度現金股利分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國一○九年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)承認本公司民國一○九年度盈餘分配表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選一席獨立董事。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:
(一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國110年04月19日前親臨本公司
股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市許昌街17號2樓
電話:02-23611330),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國110年04月19日
(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中
辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(二)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書
  面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國110年
4月14日起至民國110年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之
股東務請於民國110年4月23日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會
審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,
以掛號函件寄送。
受理處所:泓瀚科技股份有限公司財務部收,
﹝地址:30093新竹市大湖路一七三之二號﹞