[公告] 凌華:董事會決議召開110年股東常會相關事宜


第17款

1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:新北市中和區建一路166號9樓(遠東世紀廣場F棟)訓練教室
4.召集事由一、報告事項:
(1)一O九年度營業報告書。
(2)一O九年度審計委員會決算表冊報告。
(3)一O九年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)一O九年度對外背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一O九年度營業報告書及財務報表案。
(2)一O九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/26
11.停止過戶截止日期:110/06/24
12.其他應敘明事項:無。