[公告] 合晶:董事會決議召集本公司110年股東常會事宜


第17款

1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區龍園一路100號
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司民國一○九年度營業報告。
2.審計委員會民國一○九年度查核報告。
3.本公司一○九年度董事及員工酬勞分派情形報告。
4.赴大陸投資情形報告。
5.對外背書保證作業情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司民國一○九年度營業報告書暨財務報表案。
2.承認本公司民國一○九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.討論修訂本公司「公司章程」案。
2.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
3.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:擬解除本公司新任董事競業禁止限制之規定。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/30
11.停止過戶截止日期:110/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:NA
14.其他應敘明事項:無。