[公告] 惠特:本公司董事會決議召開110年股東常會事宜


第17款

1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:台中市西屯區協和里工業區35路3號B1(本公司地下室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
(3)本公司一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」案。
(5)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)資本公積發放現金案。
7.召集事由四、選舉事項:
本公司全面改選董事(含三席獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:
自110年5月26日至110年6月22日止。