[公告] 彥陽:公告本公司董事會通過110年股東常會召集相關事宜(增訂召集事由)


第32款

1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路二段192號9樓
4.召集事由:
(1)報告事項
一○九年度營業報告
監察人審查一○九年度決算表冊報告
一○九年度員工及董監事酬勞分派報告
修正董事會議事規範
(2)承認事項
一○九年度決算表冊承認案
一○九年度盈餘分配案
(3)討論事項
本公司盈餘轉增資發行新股案
修正本公司「公司章程」部分條文案
修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(新增)
修正本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案(新增)
修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文,
並更名為「董事選舉辦法」案(新增)
(4)選舉事項
改選董事及獨立董事案(新增)
(5)臨時動議或其他相關提案
解除新任董事競業禁止之限制案(新增)
5.停止過戶起始日期:110/04/02
6.停止過戶截止日期:110/05/31
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
該議案預定於4月份提報董事會後再行公告。
9.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定及第192條之1,持有1%以上之股東書面提案與提名期間
訂定為110年3月27日至110年4月6日止,其受理處所為本公司地址
(新北市新店區中興路二段192號9樓)。