[公告] 富強鑫:公告本公司董事會重要決議事項


第53款

1.事實發生日:110/03/26
2.公司名稱:富強鑫精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開第十一屆第十二次董事會,通過之重要議案如下:
(1)通過本公司為營運資金需要,向金融機構申請融資案。
(2)通過本公司子公司新加坡鑫盛公司(FCS RG PLASTIC PTE. LTD)向銀行申請融資
額度及由台灣富強鑫公司背書保證案
(3)通過本公司申購聯博全球高收益債券基金案。
(4)通過審議本公司109年度個體財務報告暨合併財務報告案。
(5)通過一○九年度盈餘分派暨營業報告書案。
(6)通過本公司辦理盈餘轉增資案。
(7)通過薪資報酬管理委員會提109年度員工酬勞及董監事酬勞發放方式案。
(8)通過2020年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(9)通過訂定本公司召開一一○年股東常會日期、時間、地點及議案內容,並得採電
子方式行使表決權案。
(10)通過修訂『公司章程』部分條文案。
(11)通過薪資報酬管理委員會提修訂『薪資報酬委員會運作之管理辦法』案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。