[公告] 台灣銘板:本公司董事會決議召開110年度股東常會


第17款

1.董事會決議日期:110/03/29
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路36號
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告書
(2)109年度審計委員會查核報告書
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案
(2)109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案
(2)修訂「董事選舉辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一.受理股東提案之相關事宜:
(1)受理方式:書面方式受理。
請於信封上加註『股東會提案函件』字樣,
採郵寄者應以掛號函件於受理期間內寄達。
(2)受理期間:110年4月09日至110年4月20日(下午5時前親臨或郵寄送達)
(3)受理處所:桃園市龜山區華亞一路36號(台灣銘板股份有限公司財務部)
電話:(03)327-0567。
二.電子投票期間:110年5月19日至109年6月15日