[公告] 大聯大:公告本公司董事會決議召開110年度股東常會


第17款

1.董事會決議日期:110/03/30
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:台北市南港區成功路一段76號B1F(會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國109年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國109年度員工及董事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國109年度營業報告書及財務報告
(2)民國109年度盈餘分派
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「董事選舉辦法」案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司一席獨立董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除本公司董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.其他應敘明事項:
一、股東會日期及開會時間:110年6月23日(週三)上午九時。
二、有關本公司盈餘分派內容,本公司將於股東會開會日至少40日前公告。
三、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東,屆時如未收到者,請書明
股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券
(股)公司股務代理部洽詢。此外,依證券交易法規定,凡持股未滿一仟股之股東,
其股東會之召集得以公告方式為之,故不另寄發。
四、依公司法第172條之1及192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
東,得向公司提出股東常會議案及提出補選一席獨立董事候選人名單。提案限一項並以
300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席
股東常會,並參與該項議案討論。
受理時間:民國110年4月17日起至民國110年4月26日17:00前。
受理方式:請有意提案股東於上述期間,以書面向本公司提出申請,請於信封加註「股
東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送並以寄達為憑。請有意提名股東於上述期間以書
面向本公司提出申請,請於信封加註「補選獨立董事提名函件」字樣,以掛號函件寄送
,並以寄達為憑。
受理處所:大聯大投資控股(股)公司股務(地址:台北市南港區經貿二路189號22樓)。
聯絡電話:02-21910068分機85291、85262。
五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自110/05/22至110/06/20,
請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所(股)公司
(網址:https://www.stockvote.com.tw)依相關說明投票。
六、本公司如因疫情而有變更股東會開會地點之需求,授權董事長依相關法令規定全權
處理,並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告變更股東會開會地點。