[公告] 太欣:公告本公司董事會決議召開110年股東常會


第17款

1.董事會決議日期:110/03/30
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區新安路2-1號
(尼尼生活館第一會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).一○九年度營業報告。
(2).一○九年度審計委員會審查報告。
(3).修訂本公司「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2).一○九年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1).補選獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1).解除新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一.最後過戶日:110/4/30(星期五)下午四時三十分前。
二.依據公司法第172條之1及192條之1之規定,受理持股百分之一以上股東
以書面方式提案及提名獨立董事候選人名單,受理期間及地點如下:
受理期間:110/04/26~110/05/06下午5時止。
受理地點:台北市內湖區瑞光路358巷30弄1號10樓,本公司股務部