[公告] 松崗:本公司董事會決議召開民國110年股東常會


第17款

1.董事會決議日期:110/03/30
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段50號10樓(會議室)
4.召集事由一、報告事項:
一. 109年度營業狀況報告。
二. 109年監察人查核報告 。
三. 109年員工及董監酬勞分派情形。
5.召集事由二、承認事項:
一. 承認109年度營業報告書、財務報表 。
二. 承認109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:改選第十屆董事。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/30
11.停止過戶截止日期:110/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1.)據公司法第172-1條規定,持有本公司已發行股份總數1%以上之股東,得
以書面向公司提出110年股東常會之建議案,但以一項並以三百字為限(提
案內容依公司法172-1條規定),另據公司法第192-1條規定,持有本公司
已發行股份總數1%以上之股東,得以書面向公司提出110年股東常會之董事
候選人名單。
凡有意提案提名之股東務請民國110年4月26日17時前寄(送)達並敘明
聯絡人及聯絡方式。
受理股東提案及提名期間:110/4/16~110/4/26股東常會召開前之停止過戶
日前公告。
受理處所:本公司(台北市忠孝西路一段50號9樓,本公司財務部)。
(2.)停止過戶期間110年04月30日至110年06月28日,現場過戶至110年04月29日下午
4時前駕臨本公司股務代理機構辦理,掛號郵寄者以110年04月29日(最後過戶日)
郵戳為憑。