[公告] 聯邦銀:【變更股東會召開地點】公告本公司召開110年股東常會相關事宜


第17款

1.董事會決議日期:NA
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:台北市中山區中山北路二段83號6樓(本行員工教育訓練教室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)109年度審計委員會查核報告。
(3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本行「股東會議事規則」部分條文案。
(2)修訂本行「董事選任程序」部分條文案。
(3)討論本行盈餘撥充資本發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉第 11 屆董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:解除第11屆董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:
(1)因受新型冠狀病毒疫情影響及配合政府相關法令,原場地不提供租借使用,
故變更股東常會召開地點為本行員工教育訓練教室(台北市中山區中山北路二段83號6樓)
(2)依公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議
案者,本行將於110年3月19日至110年3月29日止受理股東之提案(郵寄者以送
達日期為限)。受理處所:台北市民生東路3段109號11樓聯邦商業銀行股份有限
公司總務部股務科,電話:(02)27180001。
(3)同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份
總數超過百分之十者、百分之二十五或百分之五十者,均應分別事先向主管機
關申請核准。第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、
授權等方法持有股份者,應併入計算同一關係人範圍。(請參考銀行法第25條、
25-1條)。
(4)本次股東常會得以電子方式行使表決權及選舉權,行使期間為110年04月28日
至110年5月25日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
網頁依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】
(5)本行本次股東常會之各事項嗣後若因疫情影響或主管機關頒布之相關規定,
而須變更110年股東常會開會相關事宜,授權董事長全權處理。