[公告] 矽瑪:本公司董事會決議110年股東常會召開日期及相關事宜(變更股東會召開地點)


第17款

1.董事會決議日期:NA
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:尊爵天際大飯店(桃園市蘆竹區南崁路一段108號)(本次變更)
4.召集事由一、報告事項:
1.民國109年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.誠信經營守則報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.擬承認民國109年度營業報告書及財務報表案。
2.擬承認民國109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.擬修訂「公司章程」案。
2.擬修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
3.擬解除現任董事及其代表人競業限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)本公司原訂於民國110年6月17日上午九時整之股東會開會地點
尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路一段300號),因尊爵大飯店接獲
中央政令,徵召尊爵大飯店為防疫飯店-餐飲、宴會、會議,
經政府指令必需全面停止對外營業,故本公司更改110年股東
常會地點。
(2)本次股東常會之各事項嗣後若因疫情影響或主管機關頒布
之相關規定,而須變更110年股東常會開會相關事宜,授權
董事長全權處理。