[公告] 聯茂:本公司110年股東常會重要決議事項


第18款

1.股東常會日期:110/07/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
決議通過承認109年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
決議通過本公司「公司章程」部分條文修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
決議通過109年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第九屆董事(含獨立董事)全面改選
董事:陳進財
董事:蔡馨日彗
董事:穩懋半導體(股)公司
董事:福村建設(股)公司代表人:程世芳
董事:福村建設(股)公司代表人:汪進源
獨立董事:楊朝榮
獨立董事:周伯蕉
獨立董事:梁修宗
獨立董事:詹惠芬
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)決議通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案
(2)決議通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案
(3)決議通過本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案
(4)決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無