[公告] 國際中橡:本公司110年股東常會改選董事(含獨立董事)及三分之一以上董事發生變動


第6款

1.發生變動日期:110/07/07
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
臺灣水泥股份有限公司代表人辜公怡,本公司董事長
臺灣水泥股份有限公司代表人葉國宏,本公司董事
富品投資股份有限公司代表人辜公愷,本公司董事
中信投資股份有限公司代表人溫堅,本公司董事
獨立董事:陳耀生,本公司獨立董事
獨立董事:丁原偉,本公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
臺灣水泥股份有限公司代表人辜公怡,本公司董事長
臺灣水泥股份有限公司代表人葉國宏,本公司董事
張啟文,信和投資股份有限公司董事兼總經理
沛洋有限公司代表人林南舟,沛洋有限公司董事長
獨立董事當選名單:
獨立董事:賈子南,嘉利實業(股)公司董事兼總經理
獨立董事:丁原偉,本公司獨立董事
獨立董事:張樑,和平電力(股)公司獨立董事
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
6.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:
臺灣水泥股份有限公司代表人辜公怡:153,476,855股
臺灣水泥股份有限公司代表人葉國宏:153,476,855股
張啟文:0股
沛洋有限公司代表人林南舟:500,000股
獨立董事:賈子南:0股
獨立董事:丁原偉:0股
獨立董事:張樑:0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/26~110/06/25
9.新任生效日期:110/07/07
10.同任期董事變動比率:任期屆滿,全面改選,故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿,全面改選,故不適用
12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會,故不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
14.其他應敘明事項:無