[公告] 信立:公告本公司110年股東常會重要決議事項


第18款

1.股東常會日期:110/07/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案,發放現金股利
新台幣21,000,000元(每股0.30元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十一屆董事七席(含獨立董事三席)
董事當選名單:
和瑞投資有限公司代表人張祐銘
林敬隆
吳益仁
永捷創新科技股份有限公司代表人趙天從
吳昌成(獨立董事)
許綺礽(獨立董事)
陳志昌(獨立董事)
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無