海關首破虛擬貨幣洗錢案 涉12億元拘4人


香港海關公布,於7月8日採取代號「破幣」的執法行動,瓦解一個懷疑洗黑錢集團,涉案金額12億元,4人被捕,是首次偵破懷疑清洗黑錢集團利用虛擬貨幣清洗黑錢的案件。

今年年初,海關鎖定一個懷疑洗黑錢集團,經深入調查後,於7月8日動員逾30人,突擊搜查4個分別位於黃竹坑、太子、屯門和天水圍的住宅單位,以及一個位於旺角的辦公室,並根據《有組織及嚴重罪行條例》,以串謀洗黑錢罪名,拘捕4名懷疑涉案男子,年齡介乎24至33歲。

初步調查顯示,涉案4人於去年2月至今年5月期間,透過在本港多間銀行開設的帳戶,以及在一個虛擬貨幣交易平台進行交易,處理共約12億元涉及銀行匯款和虛擬貨幣的可疑款項。

案件仍在調查中,所有被捕人士現正保釋候查,不排除有更多人被捕。(ha/k)~

阿思達克財經新聞
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