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[公告] 國統:依本公司審計委員會決議通過發佈反對某位獨立董事要求召集股東臨時會之意見,特此公告


第53款

1.事實發生日:109/11/27
2.公司名稱:國統國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於今日合法召開臨時審計委員會,審計委員會張召集人益順
、郭委員清寶認為本屆董事會運作及董事出席率正常,董事持股成數未低於法
定限制,亦無董事於任期中轉讓超過選任當時所持有公司股份數額二分之一之
當然解任情事,且王森榮獨立董事於股東臨時會召集事由未具體載明本次股東
臨時會之必要性與對公司之利益,勞民傷財,影響公司之正常運作與經營,反
對王森榮獨立董事召集股東臨時會,故決議通過要求本公司王森榮獨立董事撤
銷召開110年第一次股東臨時會。
6.因應措施:特此通告各董事、各主管機關及各相應機構,遵循法律及公司治理
單位之要求,並保留一切法律應有之權利。
7.其他應敘明事項:無。