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[公告] 益航:本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜


第17款

1.董事會決議日期:110/01/22
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:台北市建國南路二段二三一號地下一樓國際會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告
(2)審計委員會查核109年度決算表冊報告
(3)109年度董事及員工酬勞分派情形報告
(4)109年度背書保證情形報告
(5)109年度轉投資事業之投資狀況及營運績效報告
(6)發行海外可轉換公司債報告
(7)109年度私募國內或海外轉換公司債執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案
(2)109年度盈虧撥補案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.其他應敘明事項:
1.停止海外可轉換公司債轉換日期:自110/04/13至110/06/11止。
2.依公司法第172條之1規定,持股百分之一以上股東之提案:
受理期間:自110年04月06日至110年04月15日止。
受理處所:台北市復興南路二段237號14樓,本公司董事會秘書處,
電話(02)2706-9911。
3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:
行使期間:自民國110年05月12日至110年06月08日止。
電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司
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