[公告] 鈞寶:公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會日期及相關事宜


第17款

1.董事會決議日期:110/02/19
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路269號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.109年度營業報告書。
2.109年度審計委員查核報告書。
3.109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.109年度營業報告書及財務報表案。
2.109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:無。