[公告] 同泰:公告本公司董事會決議110年股東常會召開有關事項


第17款

1.董事會決議日期:110/02/22
2.股東會召開日期:110/05/27
3.股東會召開地點:台中市大甲區青年路123號5樓(本公司教育訓練中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一O九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(2)本公司一O九年度營業報告。
(3)審計委員審查本公司一O九年度決算表冊之查核報告。
(4)本公司健全營運計畫執行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一O九年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一O九年度虧損撥補表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司第十二屆董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十二屆董事七席(含獨立董事三席)案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/29
11.停止過戶截止日期:110/05/27
12.其他應敘明事項:無。