[公告] 明基醫:代子公司虹韻國際貿易股份有限公司公告董事會決議召開110年度股東常會


第17款

1.董事會決議日期:110/02/23
2.股東會召開日期:110/05/18
3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路20號5樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國109年度營業報告
(2)民國109年度監察人查核報告
(3)民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)擬承認民國109年度財務報表及營業報告書案
(2)擬承認民國109年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
擬解除現任董事及其代表人之競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/05/18
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,受理股東提案,受理處所為本公司(地址:台北市中正區
衡陽路20號5樓),受理期間自民國110年04月10日至民國110年04月19日止,持有本
公司已行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向本公司提出,其他相關事宜將
依法公告之。