[公告] M31:公告本公司董事會通過之各項議案


第53款

1.事實發生日:110/02/23
2.公司名稱:円星科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110年02月23日董事會通過之各項議案如下:
(一)本公司109年度董事酬勞及員工酬勞分配案
(二)本公司109年度財務報表及營業報告書案
(三)本公司109年度盈餘分配案
(四)本公司109年度內部控制制度聲明書案
(五)修訂本公司「公司章程」案
(六)本公司補選第四屆董事乙席案
(七)提名本公司董事候選人名單案
(八)解除本公司新選及現任董事及其代表人競業禁止案
(九)召開本公司110年股東常會案
(十)本公司銀行授信額度案
(十一)本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案
(十二)審查本公司經理人110年薪資報酬案
(十三)本公司員工獎酬工具案
(十四)本公司購買重大研發軟體案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。