[公告] 天正國際:公告本公司董事會通過重要議案


第53款

1.事實發生日:110/03/03
2.公司名稱:天正國際精密機械股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於110/03/03召開董事會,通過重要議案如下:
(一)通過審議本公司簽證會計師獨立性評估案
(二)通過本公司109年度財務報表及營業報告書案
(三)通過本公司109年度盈餘分派案
(四)通過本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(五)通過110年簽證會計師委任案
(六)通過全面改選董事案
(七)通過解除新任董事及其代表人競業之限制案
(八)通過召集本公司110年股東常會案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無