[公告] 展碁國際:董事會決議召開民國110年股東常會


第32款

1.董事會決議日期:110/03/03
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:天成飯店2樓(地址:臺北市中正區忠孝西路一段43號2樓)
4.召集事由:
(一)
報告事項
1.民國109年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(二)
承認及討論事項
1.民國109年度營業報告書及財務報表承認案
2.民國109年度盈餘分配承認案
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案
(三)
臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/12
6.停止過戶截止日期:110/06/10
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定,對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東
,其開會30日前之召集通知,概以公告方式為之;另依公司法第183條第3項
規定,本次股東常會之會後20日內分發之議事錄,概以公告方式為之。
(2)依公司法規定,本公司自民國110年3月23日上午9時起至民國109年4月2日下
午5時止,受理股東就本次股東常會提案申請,受理處所為本公司(臺北市 
中正區忠孝西路一段39號2樓),其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公
告之。