[公告] 凱撒衛:公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜


第17款

1.董事會決議日期:110/03/09
2.股東會召開日期:110/05/27
3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號(珍豪大飯店會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告
(2)監察人審查一○九年度決算表冊報告
(3)一○九年度員工酬勞及董事監察人酬勞分配情形報告
(4)修訂「董事會議事規則」部分條文報告
(5)修訂「董事、監察人及經理人道德行為準則」部分條文報告
(6)修訂「第一次買回股份轉讓員工辦法」部分條文報告
(7)董事、監察人及經理人績效評估結果及薪資報酬報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案
(2)一○九年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案
(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(5)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(6)修訂「背書保證作業程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/29
11.停止過戶截止日期:110/05/27
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東,得向公司提出股東常會議案。擬訂定受理股東提案之期間、方式
及處所如下:
受理期間:自民國110年3月19日起至110年3月29日止
受理方式:書面方式,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,
以掛號函件寄送。
受理處所:凱撒衛浴股份有限公司財務部
(地址:新北市三重區興德路111-8號7樓,電話:02-8512-3712)
本次股東會股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:
行使期間:自民國110年4月27日起至110年5月24日止
電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,網址www.stockvote.com.tw