[公告] 致伸:代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司公告董事會決議召開2020年度股東大會


第17款

1.董事會決議日期:110/03/09
2.股東會召開日期:110/05/20
3.股東會召開地點:尚未決定地點
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:
審議《關於<2020年度財務報告>的議案》
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議《關於2021年開展遠期外匯交易業務的議案》
(2)審議《關於2021年日常關聯交易預計的議案》
(3)審議《關於2021年財務預算的議案》
(4)審議《關於<2020年度董事會工作報告>的議案》
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無