[公告] 三晃:三晃(股)公司召開110年股東常會事宜


第17款

1.董事會決議日期:110/03/16
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮湖內里工一路5號本公司全興廠員工餐廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度背書保證情形報告。
(4)109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5)「道德行為準則」管理辦法修訂案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表,提請承認。
(2)109年度盈餘分派案,提請承認。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「董事選任程序」管理辦法修訂案,謹提請討論。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東
書面提案。受理期間:110年4月1日起至110年4月12日止;受理處所:
三晃股份有限公司(地址:台中市西區中興街229號5樓)。